Escritórios de recuperação de ativos da UE

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Rede de recuperação de ativos na UE

Logotipo dos escritórios de recuperação de ativos da UE

Formation2007PurposeRecovering the financial gain from crime

Região

European UnionLeaderEU Commission & Europol

Os escritórios de recuperação de ativos da União Europeia (UE) (ARO) são pontos de contato centrais nacionais que facilitam o rastreamento da UE de ativos derivados do crime.

A decisão do Conselho 2007/845/JHA (“a decisão”) obriga os Estados membros a criar ou designar esses escritórios. Ele solicita que a AROS trocasse informações sob as condições estabelecidas na Decisão Framework 2006/960/JHA (“a iniciativa sueca”) e em conformidade com as disposições de proteção de dados aplicáveis.

A decisão também se destina a apoiar o Carin (Rede Interagenciária de Recuperação de Ativos de Camden), uma rede global que visa melhorar o conhecimento mútuo sobre métodos e técnicas para identificação transfronteiriça, congelamento, convulsão e confiscação de ativos adquiridos ilícitos.

Os Estados -Membros são obrigados a garantir que as AROs cooperem entre si e ajudem a facilitar o rastreamento e a identificação do produto do crime e de outros ativos relacionados ao crime, trocando informações e melhores práticas, tanto mediante solicitação quanto espontaneamente. A troca de informações e práticas recomendadas entre Aros deve ocorrer, independentemente de seu status (administrativa, autoridade policial ou autoridade judicial). O objetivo da AROS é remover o ganho financeiro do crime.

Lista de membros do membro

Austria - Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

Belgium - Central Office for Seizure and Confiscation (COSC)

Bulgaria - Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture (CACIAF)

Croatia - Criminal police directorate - National police for suppression of corruption and organised crime - Economic crime and corruption department

Cyprus - MOKAS (Unit for Combating Money Laundering)

Czechia - National Organized Crime Agency (NCOZ)

Denmark - State Prosecutor for Serious Economic & International Crime - The Danish Asset Recovery Office

Estonia - Asset Recovery Bureau - National Criminal Police -Police and Border Guard Board

Finland - National Bureau of Investigation/ Criminal Investigation/Financial Crime Intelligence

FranceCentral Directorate for Criminal Investigations - Platform for the identification of Criminal Assets (PIAC)AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) Agency for the recovery and management of seized and confiscated assets)